Hà phân công các đối tượng: Huỳnh Thị Trúc Thi (1976), Mai Thị Thanh Xuân (1984), Nguyễn Minh Giao Châu (cùng trú TP Nha Trang) làm đại lý ghi đề, hưởng hoa hồng 7%; Hà còn thuê Phan Quốc Quỳnh (1990, trú huyện Diên Khánh, Khánh Hòa) hỗ trợ tổng hợp tịch đề, tính toán thắng thua, trả công 3 triệu đồng/tháng. Mỗi ngày, các đại lý ghi đề, thu tiền từ người chơi, sau đó chuyển tịch đề và tiền thu của người chơi cho Hà qua mạng xã hội Zalo, Viber vào khoảng 17 giờ. Khi người chơi trúng đề, Hà chuyển tiền cho đại lý để thanh toán.

Ngày 31-10-2021, cơ quan chức năng bắt quả tang Thi ghi đề cho 122 người với tổng tiền hơn 57 triệu đồng; Xuân ghi đề cho 16 người, thu lợi hơn 600.000 đồng. Hà và Quỳnh bị phát hiện đang thống kê các tịch đề cùng 2 bao tải tịch đề đang định tiêu hủy. Châu bị phát hiện đang ghi thông tin để chuyển tịch đề cho Hà.

Điều tra xác định, từ ngày 5 đến 30-10-2021, Thi ghi đề 4.302 lượt với tổng tiền gần 1,5 tỷ đồng. Từ ngày 1-8-2020 đến 31-10-2020, Hà ghi đề hơn 30,3 tỷ đồng và thu lợi bất chính hơn 2 tỷ đồng; từ ngày 5-10-2021 đến 30-10-2021 ghi đề gần 1,5 tỷ đồng. Đối với Xuân, không đủ tài liệu xác định tiền hoa hồng.

Ngày 5-8-2024, TAND TP Nha Trang tuyên phạt Hà 6 năm tù, Quỳnh 5 năm 6 tháng tù, Thi 5 năm tù, Xuân 1 năm tù cùng về tội: "Tổ chức đánh bạc". Sau đó, cả 4 bị cáo trên kháng cáo.

Mới đây, TAND tỉnh Khánh Hòa tiến hành xét xử phúc thẩm đối với vụ án trên. Tại phiên tòa phúc thẩm, đại diện Viện KSND tỉnh đề nghị HĐXX tuyên hủy bản án sơ thẩm do việc điều tra ở cấp sơ thẩm không đầy đủ, có dấu hiệu bỏ lọt người phạm tội; vi phạm nghiêm trọng về xử lý vật chứng và sai sót trong áp dụng biện pháp tư pháp.

HĐXX tòa phúc thẩm nhận định, ngoài 3 bị cáo giúp Hà tổ chức đánh bạc, còn một số đối tượng khác có dấu hiệu phạm tội nhưng chưa được xác minh, điều tra, xử lý theo quy định pháp luật. Cụ thể, lời khai của các bị cáo cho thấy Châu là một đầu mối chuyển tịch đề cho Hà, thậm chí trong khi làm việc với cơ quan Công an sau khi bị phát hiện, vẫn có 2 người chuyển tịch đề tổng cộng hơn 9,5 triệu đồng cho Châu. Bên cạnh đó, chồng của Hà tự nhận tịch đề; nhận tiền đánh đề do Thi, Xuân chuyển và theo dõi lời, lỗ; cung cấp tài khoản Zalo của mình cho Hà nhận tịch đề của đại lý. Ngoài ra, chồng của Thi cũng được xác định hằng ngày trực tiếp giao tiền đánh đề cho vợ chồng Hà.

Bên cạnh đó, khi bắt giữ Hà và Thi, lực lượng chức năng đã thu giữ 3 ĐTDĐ là công cụ, phương tiện phạm tội, nhưng quá trình điều tra các bị can được trả lại số vật chứng này. Ngoài ra, việc điều tra xác định, từ ngày 5 đến 30-10-2020, Thi thu lợi bất chính hơn 66,8 triệu đồng; trong ngày 31-10-2021 hơn 4 triệu đồng, tổng cộng hơn 70,8 triệu đồng, nhưng án sơ thẩm lại tuyên tịch thu tiền thu lợi bất chính hơn 74,8 triệu đồng. Đồng thời, còn buộc các bị cáo nộp số tiền dùng để đánh bạc trong ngày 31-10-2021 mà không trừ khoản đã tạm giữ theo biên bản bắt người phạm tội quả tang…

Từ những nhận định trên, TAND tỉnh Khánh Hòa đã chấp nhận đề nghị của Viện KSND tỉnh, tuyên hủy toàn bộ bản án sơ thẩm, để điều tra lại theo thủ tục chung.

K.H